آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت فرآورده های نسوز ایران ( سهامی عام)

به شماره ثبت 16503 و شناسه ملی 10100592890

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فرآورده های نسوز ایران ( سهامی عام)و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  این شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 که در ساعت 14 روزچهارشنبه  شنبه  مورخ 1405/04/31 در محل تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : در اجرای مفاد اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، یا نماینده قانونی خود در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.

-به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.irefco.ir  اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

لینک مشاهده مجمع

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت مدیره ،حسابرسی و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
• بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
• انتخاب حسابرس  مستقل و بازرس قانونی شرکت وعلی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی  به 1404/12/29
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
• سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد 

هیئت مدیره شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام)